Отмывание денег

(money-laundering), термин, означающий попытку вновь ввести в законный оборот незаконно полученную прибыль. О.д. неразрывно связано с организованной преступностью, желанием скрыть свои доходы, полученные от преступной деят-ти, напр., наркоторговли. Процедура О.д. иногда также применяется пр-вами в попытке скрыть происх. денег, полученных нежелательным для разглашения образом, напр., от торговли оружием. О.д. может происходить путем инвестирования в законные акции или собственность, а также создания сети компаний или банковских счетов на подставное имя. В законодательствах мн, стран в отношении банков или финанс. учреждений, занимающихся подобной практикой, предусмотрены строгие наказания. В 1990 г. члены Совета Европы подписали конвенцию, согласно к-рой О.д. считается преступлением; подписанты выразили согласие принять законы, предусматривающие конфискацию по решению судов активов осужденных наркодсльцов, а также надзор за использованием телефонной и компьютерной сети лицами, подозреваемыми в преступном наркобизнесе.